144. Instituten bör genomföra lämpliga processer och förfaranden som säkerställer att de fullgör …

Instituten bör genomföra lämpliga processer och förfaranden som säkerställer att de fullgör sina skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Instituten bör bedöma sin exponering för risken för att de kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och vid behov vidta mildrande åtgärder för att minska dessa risker samt sina tillhörande operativa och anseendemässiga risker. Instituten bör vidta åtgärder för att säkerställa att personalen är medveten om sådana risker för penningtvätt och finansiering av terrorism samt om hur penningtvätt och finansiering av terrorism påverkar institutet och det finansiella systemets integritet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.