2. С цел идентифициране на действителния собственик на правно образувание или на правна форма задължените субекти събират информацията, посочена в член 62, параграф 1, втора алинея, буква а).
Когато след като са изчерпани всички възможни средства за идентифициране, не е идентифицирано физическо лице като действителен собственик, или когато има съмнения дали лицата, които са идентифицирани, са действителните собственици, задължените субекти записват, че не е идентифициран действителен собственик и идентифицират всички физически лица, заемащи длъжностите на служители на висше ръководно равнище в правното образувание, и проверяват техните идентификационни данни.
Когато извършването на проверката на идентификацията, посочена във втора алинея, може да подскаже на клиента, че задълженият субект има съмнения относно действителната собственост на правното образувание, задълженият субект се въздържа от проверка на идентификацията на висшите ръководни служители и вместо това записва предприетите стъпки за установяване на самоличността на действителните собственици и висшите ръководни служители. Задължените субекти водят отчетност за извършените действия, както и за трудностите, срещнати по време на процеса на идентифициране, довели до това да се прибегне до идентифициране на висш ръководен служител.