+Artikkel 22 2

Artikkel 22 2

2.   Juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegeliku kasusaaja tuvastamiseks koguvad kohustatud isikud artikli 62 lõike 1 teise lõigu punktis a osutatud teavet.

Kui pärast kõigi võimalike tuvastamisviiside ammendamist ei ole ühtegi füüsilist isikut tuvastatud tegeliku kasusaajana või kui on kahtlused, kas tuvastatud isikud on tegelikud kasusaajad, dokumenteerivad kohustatud isikud, et tegelikku kasusaajat ei tuvastatud, ja teevad kindlaks kõik füüsilised isikud, kellel on juriidilises isikus kõrgema juhtkonna liikme ametikoht, ning kontrollivad nende isikusamasust.

Kui teises lõigus osutatud isikusamasuse kontrollimine võib kliendile märku anda, et kohustatud isikul on juriidilise isiku tegeliku kasusaaja suhtes kahtlusi, hoidub kohustatud isik kõrgema juhtkonna liikmete isikusamasuse kontrollimisest ning dokumenteerib selle asemel tegelike kasusaajate ja kõrgema juhtkonna liikmete isikusamasuse kindlakstegemiseks võetud meetmed. Kohustatud isikud dokumenteerivad võetud meetmed ja tuvastamise käigus ilmnenud raskused, mis viisid kõrgema juhtkonna liikme tuvastamiseni.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.