1. Задължените субекти може да разчитат на други задължени субекти, независимо дали се намират в държава членка или в трета държава, за да изпълнят изискванията за комплексна проверка на клиента, установени в член 20, параграф 1, букви а), б) и в), при условие че:
|
a)
|
другите задължени субекти прилагат изискванията за комплексна проверка на клиента и изискванията за водене на отчетност, установени в настоящия регламент, или равностойни изисквания, когато другите задължени субекти пребивават или са установени в трета държава;
|
|
б)
|
върху спазването на изискванията за БИП/БФТ от страна на другите задължени субекти се упражнява надзор по начин, който съответства на глава IV от Директива (ЕС) 2024/1640.
|
Крайната отговорност за спазването на изискванията за комплексна проверка на клиента продължава да се носи от задължения субект, който разчита на друг задължен субект.