1. L-entitajiet marbutin b’obbligu jistgħu jiddependu fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu, kemm jekk ikunu jinsabu fi Stat Membru kif ukoll f’pajjiż terz, sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20(1), il-punti (a), (b) u (c) dment li:
|
(a)
|
l-entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu japplikaw rekwiżiti dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti u rekwiżiti dwar iż-żamma tar-rekords stabbiliti f’dan ir-Regolament, jew ekwivalenti meta l-entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu jirrisjedu jew ikunu stabbiliti f’pajjiż terz;
|
|
(b)
|
il-konformità mar-rekwiżiti tal-AML/CFT mill-entitajiet marbutin b’obbligu l-oħrajn tiġi ssorveljata b’mod konsistenti mal-Kapitolu IV tad-Direttiva (UE) 2024/1640.
|
Ir-responsabbiltà aħħarija sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti għandha tibqa’ tal-entità marbuta b’obbligu li tiddependi fuq entità oħra marbuta b’obbligu.