Член 75 4

a)

задължените субекти съхраняват отчетност във връзка с всички случаи на обмен на информация в рамките на партньорството;

б)

задължените субекти не разчитат единствено на информацията, получена в рамките на партньорството, за да спазят изискванията на настоящия регламент;

в)

задължените субекти не правят заключения и не вземат решения, които оказват въздействие върху деловите взаимоотношения с клиента или върху извършването на случайни сделки за клиента въз основа на информацията, получена от други участници в партньорството за обмен на информация, без да са оценили тази информация; всяка информация, получена в рамките на партньорството, която се използва за оценка, водеща до решение за отказ или прекратяване на делови взаимоотношения или за извършване на случайна сделка, се включва в отчетността, водена съгласно член 21, параграф 3, като в тази отчетност се посочва факта, че информацията произхожда от партньорство за обмен на информация;

г)

задължените субекти извършват собствена оценка на сделките, които включват клиенти, за да оценят кои от тях могат да бъдат свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма или да включват облаги от престъпна дейност;

д)

задължените субекти прилагат подходящи технически и организационни мерки, включително мерки за разрешаване на псевдонимизация, за да гарантират ниво на сигурност и поверителност, пропорционално на естеството и обхвата на обменяната информация;

е)

обменът на информация се извършва само по отношение на клиенти

ж)

информацията, генерирана чрез използването на изкуствен интелект, технологии или алгоритми за машинно самообучение, може да се обменя само когато тези процеси са били подложени на адекватен човешки надзор;

з)

оценката на въздействието върху защитата на данните, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679, се извършва преди обработването на личните данни;

и)

компетентните органи, които са членове на партньорство за обмен на информация, получават, предоставят и обменят информация само доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задачи съгласно съответното право на Съюза или национално право;

й)

когато компетентните органи, посочени в член 2, параграф 1, точка 44, буква в) от настоящия регламент, участват в партньорство за обмен на информация, те получават, предоставят или обменят лични данни и оперативна информация единствено в съответствие с националното право, с което се транспонира Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (44), и с приложимите разпоредби на националното наказателно процесуално право, включително предварително съдебно разрешение или всяка друга национална процесуална гаранция, ако е необходимо;

к)

обменът на информация относно съмнителни сделки съгласно параграф 3, буква ж) от настоящия член се извършва само когато ЗФР, до което е подадено уведомлението за съмнителна сделка съгласно член 69 или член 70, е изразило съгласие с такова разкриване.