45. Институциите следва да разполагат с вътрешни процедури, за да гарантират, че информацията …

Институциите следва да разполагат с вътрешни процедури, за да гарантират, че информацията, получена за целите на оценката на кредитоспособността, например информацията, посочена в раздел 5.1 и приложение 2 от настоящите насоки, се използва и при техните процеси за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ).

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/