90. Когато такива прехвърляния пораждат съмнения за ИП/ФТ, ДУК следва да докладват това на Звеното …

Когато такива прехвърляния пораждат съмнения за ИП/ФТ, ДУК следва да докладват това на Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/