90. Ja šādi pārvedumi rada aizdomas par NILL/TF, KAPS ir jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai ( …

Ja šādi pārvedumi rada aizdomas par NILL/TF, KAPS ir jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai ( FIU ) saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/