+РАЗДЕЛ 2 Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма
---+Член 3 Установяване на секторите, изложени на риск на национално равнище
------+Член 3 1
------+Член 3 2
------+Член 3 3
------+Член 3 4
------+Член 3 5
------+Член 3 6
------+Член 3 7
------+Член 3 8
---+Член 4 Изисквания, свързани с определени доставчици на услуги
------+Член 4 1
------+Член 4 2
------+Член 4 3
---+Член 5 Изисквания във връзка с предоставянето на права на пребиваване в замяна на инвестиции
------+Член 5 1
------+Член 5 2
------+Член 5 3
------+Член 5 4
------+Член 5 5
------+Член 5 6
------+Член 5 7
---+Член 6 Проверки по отношение на висшето ръководство и действителните собственици на някои задължени субекти
------+Член 6 1
------+Член 6 2
------+Член 6 3
------+Член 6 4
------+Член 6 5
------+Член 6 6
------+Член 6 7
------+Член 6 8
------+Член 6 9

РАЗДЕЛ 2 Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма

РАЗДЕЛ 2 Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма

1. Преглед

,
Член 3 Установяване на секторите, изложени на риск на национално равнище
Член 4 Изисквания, свързани с определени доставчици на услуги
Член 5 Изисквания във връзка с предоставянето на права на пребиваване в замяна на инвестиции
Член 6 Проверки по отношение на висшето ръководство и действителните собственици на някои задължени субекти

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти