+ΤΜΗΜΑ 2 Εθνικά μέτρα σε τομείς που εκτίθενται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
---+Άρθρο 3 Προσδιορισμός εκτεθειμένων τομέων σε εθνικό επίπεδο
------+Άρθρο 3 1
------+Άρθρο 3 2
------+Άρθρο 3 3
------+Άρθρο 3 4
------+Άρθρο 3 5
------+Άρθρο 3 6
------+Άρθρο 3 7
------+Άρθρο 3 8
---+Άρθρο 4 Απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών
------+Άρθρο 4 1
------+Άρθρο 4 2
------+Άρθρο 4 3
---+Άρθρο 5 Απαιτήσεις σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων
------+Άρθρο 5 1
------+Άρθρο 5 2
------+Άρθρο 5 3
------+Άρθρο 5 4
------+Άρθρο 5 5
------+Άρθρο 5 6
------+Άρθρο 5 7
---+Άρθρο 6 Έλεγχοι στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και στους πραγματικούς δικαιούχους ορισμένων υπόχρεων οντοτήτων
------+Άρθρο 6 1
------+Άρθρο 6 2
------+Άρθρο 6 3
------+Άρθρο 6 4
------+Άρθρο 6 5
------+Άρθρο 6 6
------+Άρθρο 6 7
------+Άρθρο 6 8
------+Άρθρο 6 9

ΤΜΗΜΑ 2 Εθνικά μέτρα σε τομείς που εκτίθενται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΤΜΗΜΑ 2 Εθνικά μέτρα σε τομείς που εκτίθενται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 3 Προσδιορισμός εκτεθειμένων τομέων σε εθνικό επίπεδο
Άρθρο 4 Απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 5 Απαιτήσεις σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων
Άρθρο 6 Έλεγχοι στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και στους πραγματικούς δικαιούχους ορισμένων υπόχρεων οντοτήτων

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα