+Член 13 7

Член 13 7

7.   Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, могат да постановят отказ по искане за достъп до информация за действителните собственици само на някое от следните основания:

a)

заявителят не е предоставил необходимата информация или документи съгласно параграф 1;

б)

не е демонстриран законен интерес за достъп до информация за действителните собственици;

в)

когато въз основа на информацията, с която разполага, субектът, отговарящ за централния регистър, има основателни опасения, че информацията няма да бъде използвана целите, за които е поискана, или че ще бъде използвана за цели, несвързани с предотвратяването на изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма;

г)

когато се прилагат една или повече от посочените в член 15 ситуации;

д)

в случаите, посочени в параграф 3, когато законният интерес за достъп до информация за действителните собственици, предоставена от централния регистър на друга държава членка, не обхваща целите, за които се търси информацията;

е)

когато заявителят се намира в трета държава и отговорът на искането за достъп до информация би нарушил разпоредбите на глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.

Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, разглеждат възможността да поискат допълнителна информация или документи от заявителя, преди да постановят отказ по искане за достъп на основанията, изброени в първа алинея, букви а), б), в) и д). Когато субектите, отговарящи за централните регистри, изискват допълнителна информация, срокът за предоставяне на отговор се удължава със 7 работни дни.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти