+Член 5 Изисквания за извършването на надлежна проверка
---+Член 5 1
---+Член 5 2

Член 5 Изисквания за извършването на надлежна проверка

1. Преглед

,
Член 5 1

1.   Доставчик на услуги за колективно финансиране извършва поне в минимална степен надлежна проверка на създателите на проекти, които предлагат техните проекти да бъдат финансирани чрез платформата за колективно финансиране на доставчик на услуги за колективно финансиране.
Член 5 2

2.   Минималната степен на надлежна проверка, посочена в параграф 1, включва получаване на всяко от следните доказателства:

а)

доказателство, че създателят на проекта не е осъждан за нарушения на националните правила в областта на търговското право, несъстоятелността, правото в областта на финансовите услуги, изпирането на пари, измамите или задълженията, свързани с професионалната отговорност;

б)

доказателство, че създателят на проект не е установен в неоказваща съдействие юрисдикция, която е определена като такава в рамките на съответната политика на Съюза, или във високорискова трета държава съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти