+Член 125 Обмен на информация
---+Член 125 1.
---+Член 125 2.

Член 125 Обмен на информация

1. Преглед

,
Член 125 1.

За изпълнението на надзорните отговорности на ЕБО по член 117 и без да се засяга член 96, ЕБО и компетентните органи обменят без ненужно забавяне информацията, която им е необходима, за да изпълняват задълженията си по настоящия регламент. За тази цел компетентните органи и ЕБО обменят всяка информация, свързана с:

а) 

издател на значим токен, обезпечен с активи, или лице, което контролира или пряко или непряко е контролирано от издател на значим токен, обезпечен с активи;

б) 

трето лице, посочено в член 34, параграф 5, първа алинея, буква з), с което издателят на значим токен, обезпечен с активи, има договорно споразумение;

в) 

доставчик на услуги за криптоактиви, кредитна институция или инвестиционен посредник, които извършват попечителство на резервните активи, в съответствие с член 37;

г) 

издател на значим токен за електронни пари или лице, което контролира или пряко или непряко е контролирано от издател на значим токен за електронни пари;

д) 

доставчик на платежни услуги, който предоставя платежни услуги във връзка със значими токени за електронни пари;

е) 

физическо или юридическо лице, което отговаря за разпространяването на значими токени за електронни пари от името на издател на значими токени за електронни пари;

ж) 

доставчик на услуги за криптоактиви, извършващ попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти във връзка със значими токени, обезпечени с активи, или значими токени за електронни пари;

з) 

платформа за търговия с криптоактиви, на която значим токен, обезпечен с активи, или значим токен за електронни пари е допуснат до търговия;

и) 

ръководния орган на лицата, посочени в букви а) — з);
Член 125 2.

Компетентен орган може да откаже да предприеме действия по искане за обмен на информация, съгласно предвиденото в параграф 1 от настоящия член, или по искане за сътрудничество при провеждането на разследване или проверка на място, съгласно предвиденото съответно в членове 123 и 124 само когато:

а) 

изпълнението на искането е възможно да засегне неблагоприятно негово собствено разследване, дейности по правоприлагане или, когато е приложимо, наказателно разследване;

б) 

вече е образувано съдебно производство за същите действия и по отношение на същите физически или юридически лица пред съдилищата на държавата членка, към която е отправено искането;

в) 

по отношение на тези физически или юридически лица вече е постановено окончателно съдебно решение в тази държава членка за същите действия.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти