Член 23 2

2.   Чрез дерогация от параграф 1 проверката на идентификационните данни на клиента и на действителния собственик може да се извърши по време на установяването на делови взаимоотношения, ако е необходимо, за да не се прекъсва нормалното осъществяване на стопанската дейност и когато рискът от изпиране на пари или финансиране на тероризма е незначителен. В подобни случаи тези процедури се приключват колкото е възможно по-скоро след първоначалния контакт.