+212. Instituce by měly přijmout vhodná opatření proti vnitřnímu i vnějšímu chování, které by mohlo …
|
212. Instituce by měly přijmout vhodná opatření proti vnitřnímu i vnějšímu chování, které by mohlo …
Instituce by měly přijmout vhodná opatření proti vnitřnímu i vnějšímu chování, které by mohlo usnadnit či umožnit podvody, praní peněz a financování terorismu nebo jiné finanční trestné činy a porušení kázně (např. porušení vnitřních postupů, omezení).
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|