57. Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly na žádost …

Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly na žádost orgánu obezřetnostního dohledu sdílet veškeré relevantní informace, které mají k dispozici, s cílem poskytnout informace pro posouzení a opětovné posouzení vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob zastávajících klíčové funkce. V případě potřeby by měl orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování t erorismu v rámci tohoto úsilí rovněž požadovat informace od finanční zpravodajské jednotky, pokud tyto informace již nejsou orgánu obezřetnostního dohledu k dispozici nebo pokud si je od finanční zpravodajské jednotky nevyžádal orgán obezřetnostního dohled u.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.