57. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi vakavaraisuusvalvojan pyynnöstä …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi vakavaraisuusvalvojan pyynnöstä jaettava kaikki käytettävissään olevat merkitykselliset tiedot johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden soveltuvuuden arviointia ja uudelleenarviointia varten. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi tarvittaessa myös pyydettävä tietoja rahanpesun selvittelykeskukselta osana tätä, paitsi jos tällaiset tiedot ovat jo vakavaraisuusvalvojan saatavilla tai jos vakavaraisuusvalvoja on pyytänyt niitä rahanpesun selvittelykeskukselta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.