+Článek 14 Informace doprovázející převody kryptoaktiv
---+Článek 14 1
---+Článek 14 2
---+Článek 14 3
---+Článek 14 4
---+Článek 14 5
---+Článek 14 6
---+Článek 14 7
---+Článek 14 8

Článek 14 Informace doprovázející převody kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 14 1

1.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce zajistí, aby převod kryptoaktiv doprovázely tyto informace o původci:

a)

jméno původce;

b)

adresa distribuovaného registru původce v případech, kdy je převod kryptoaktiv registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv původce, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;

c)

číslo účtu kryptoaktiv původce v případech, kdy převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii;

d)

adresa původce včetně názvu země, číslo úředního osobního dokladu původce a identifikační číslo klienta, nebo alternativně datum a místo narození původce a

e)

aktuální LEI, nebo pokud neexistuje, jakýkoliv jiný dostupný rovnocenný oficiální identifikátor původce, pokud v příslušném formátu zprávy existuje nezbytné pole a pokud ho původce poskytl svému poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy.
Článek 14 2

2.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce zajistí, aby převod kryptoaktiv doprovázely tyto informace o příjemci kryptoaktiv:

a)

jméno příjemce kryptoaktiv;

b)

adresa distribuovaného registru příjemce kryptoaktiv v případech, kdy je převod kryptoaktiv registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv příjemce kryptoaktiv, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;

c)

číslo účtu kryptoaktiv příjemce kryptoaktiv v případech, kdy převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii a

d)

aktuální LEI, nebo pokud neexistuje, jakýkoliv jiný dostupný rovnocenný oficiální identifikátor příjemce kryptoaktiv, pokud v příslušném formátu zprávy existuje nezbytné pole a pokud ho původce poskytl svému poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy.
Článek 14 3

3.   Odchylně od odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c) v případě, kdy převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii a není prováděn z účtu kryptoaktiv nebo na účet kryptoaktiv, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce zajistí, že bude převod kryptoaktiv doprovázen jedinečným identifikátorem transakce.
Článek 14 4

4.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají předem nebo současně s převodem kryptoaktiv zabezpečeným způsobem a v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 nemusejí být přímo připojeny k převodu kryptoaktiv ani do něj zahrnuty.
Článek 14 5

5.   V případě převodu kryptoaktiv na nehostovanou adresu poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce získá a uchovává informace uvedené v odstavcích 1 a 2 a zajistí, aby mohl být převod kryptoaktiv individuálně identifikován.

Aniž jsou dotčena zvláštní opatření ke zmírnění rizika přijatá v souladu s článkem 19b směrnice (EU) 2015/849, přijme poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce v případě převodu částky přesahující 1 000 EUR na nehostovanou adresu vhodná opatření k posouzení toho, zda je tato adresa vlastněna nebo ovládána původcem.
Článek 14 6

6.   Před převedením kryptoaktiv poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce ověří správnost informací uvedených v odstavci 1 na základě dokladů, údajů nebo informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje.
Článek 14 7

7.   Ověření uvedené v odstavci 6 tohoto článku se považuje za provedené, pokud:

a)

byla totožnost původce ověřena v souladu s článkem 13 směrnice (EU) 2015/849 a informace získané při tomto ověření byly zachovány v souladu s článkem 40 uvedené směrnice;

b)

se na původce vztahuje čl. 14 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849.
Článek 14 8

8.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce neumožní zahájení převodu ani neprovede převod kryptoaktiv předtím, než zajistí plný soulad s tímto článkem.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.