+Článok 14 Údaje sprevádzajúce prevody kryptoaktív
---+Článok 14 1
---+Článok 14 2
---+Článok 14 3
---+Článok 14 4
---+Článok 14 5
---+Článok 14 6
---+Článok 14 7
---+Článok 14 8

Článok 14 Údaje sprevádzajúce prevody kryptoaktív

-

1. Prehľad

,
Článok 14 1

1.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu zabezpečí, aby prevody kryptoaktív sprevádzali tieto údaje o pôvodcovi:

a)

meno pôvodcu;

b)

adresa distribuovanej databázy transakcií pôvodcu v prípadoch, ak je prevod kryptoaktív registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu, a číslo účtu kryptoaktív pôvodcu, ak takýto účet existuje a používa sa na spracovanie transakcie;

c)

číslo účtu kryptoaktív pôvodcu v prípadoch, ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu;

d)

adresa pôvodcu vrátane názvu krajiny, číslo oficiálneho osobného dokladu a identifikačné číslo klienta alebo alternatívne dátum a miesto narodenia pôvodcu; a

e)

ak existuje potrebná kolónka v príslušnom formáte správ a ak pôvodca tento údaj poskytne svojmu poskytovateľovi služieb kryptoaktív, súčasný LEI pôvodcu alebo, ak nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný rovnocenný oficiálny identifikátor pôvodcu.
Článok 14 2

2.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu zabezpečí, aby prevody kryptoaktív sprevádzali tieto údaje o prijímateľovi:

a)

meno prijímateľa;

b)

adresa distribuovanej databázy transakcií prijímateľa v prípadoch, ak je prevod kryptoaktív registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu, a číslo účtu kryptoaktív prijímateľa, ak takýto účet existuje a používa sa na spracovanie transakcie;

c)

číslo účtu kryptoaktív prijímateľa v prípadoch, ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu; a

d)

ak existuje potrebná kolónka v príslušnom formáte správ a ak pôvodca tento údaj poskytne svojmu poskytovateľovi služieb kryptoaktív, súčasný LEI alebo, ak nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný rovnocenný oficiálny identifikátor prijímateľa.
Článok 14 3

3.   Odchylne od odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. c) v prípade prevodu kryptoaktív, ktorý nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu a ktorý sa neuskutočnil na účet alebo z účtu kryptoaktív, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu zabezpečí, aby bol prevod kryptoaktív sprevádzaný jedinečným identifikačným kódom transakcie.
Článok 14 4

4.   Údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa predkladajú zabezpečeným spôsobom pred prevodom kryptoaktív alebo súčasne alebo súbežne s ním v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Nevyžaduje sa, aby údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 boli pripojené priamo k prevodu kryptoaktív ani aby v ňom boli zahrnuté.
Článok 14 5

5.   V prípade prevodu kryptoaktív na samohosťovanú adresu poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu získava a uchováva údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 a zabezpečuje, aby prevod kryptoaktív mohol byť individuálne identifikovaný.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné opatrenia na zmiernenie rizika prijaté v súlade s článkom 19b smernice (EÚ) 2015/849, v prípade prevodu sumy presahujúcej 1 000 EUR na samohosťovanú adresu, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu prijme primerané opatrenia na posúdenie, či túto adresu vlastní alebo kontroluje pôvodca.
Článok 14 6

6.   Pred tým, ako poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu prevedie kryptoaktíva, overí správnosť údajov uvedených v odseku 1 na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja.
Článok 14 7

7.   Overovanie uvedené v odseku 6 tohto článku sa považuje za vykonané, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

totožnosť pôvodcu bola overená v súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 2015/849 a údaje získané na základe uvedeného overenia sa uchovávajú v súlade s článkom 40 uvedenej smernice;

b)

na pôvodcu sa vzťahuje článok 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849.
Článok 14 8

8.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu nesmie umožniť začatie žiadneho prevodu kryptoaktív alebo ho vykonať pred tým, ako zabezpečí úplný súlad s týmto článkom.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.