+Článek 17 Převody kryptoaktiv s chybějícími nebo neúplnými informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv
---+Článek 17 1
---+Článek 17 2

Článek 17 Převody kryptoaktiv s chybějícími nebo neúplnými informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 17 1

1.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv zavede účinné postupy založené na posouzení rizik, včetně postupů zohledňujících míru rizika podle článku 13 směrnice (EU) 2015/849, pro rozhodování, zda provést, odmítnout, vrátit či pozastavit převod kryptoaktiv, u něhož chybí požadované úplné informace o původci a příjemci kryptoaktiv, a pro přijímání vhodných následných opatření.

Pokud poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv zjistí, že informace uvedené v čl. 14 odst. 1 nebo 2 nebo v článku 15 chybějí nebo jsou neúplné, při zohlednění míry rizika a bez zbytečného odkladu:

a)

převod odmítne nebo vrátí převedená kryptoaktiva na účet kryptoaktiv původce, nebo

b)

předtím, než kryptoaktiva zpřístupní příjemci kryptoaktiv, požádá o požadované informace o původci a příjemci kryptoaktiv.
Článek 17 2

2.   Nedodá-li poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy požadované informace o původci nebo příjemci kryptoaktiv opakovaně, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv:

a)

učiní kroky, které mohou nejprve zahrnovat vydání varování a stanovení lhůt, před tím, než přistoupí k odmítnutí, omezení nebo ukončení podle písmene b), nebudou-li požadované informace poskytnuty, nebo

b)

přímo odmítne všechny budoucí převody kryptoaktiv poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo od něj, nebo omezí nebo ukončí svůj obchodní vztah s tímto poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv oznámí toto opakované nedodání informací a učiněné kroky orgánu příslušnému pro sledování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.