+Artikel 17 Overførsler af kryptoaktiver med manglende eller ufuldstændige oplysninger om ordregiver eller ordremodtager
---+Artikel 17 1
---+Artikel 17 2
|
Artikel 17 Overførsler af kryptoaktiver med manglende eller ufuldstændige oplysninger om ordregiver eller ordremodtager
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 17 1
|
1. Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester indfører effektive risikobaserede procedurer, herunder procedurer baseret på det risikobaserede grundlag, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 til at konstatere, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, som mangler de krævede fuldstændige oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.
Hvis ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester får kendskab til, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1 eller 2, eller i artikel 15 mangler eller er ufuldstændige, skal denne udbyder af kryptoaktivtjenester på et risikobaserede grundlag og uden unødig forsinkelse:
|
a)
|
afvise overførslen eller sende de overførte kryptoaktiver tilbage til ordregiverens kryptoaktivkonto, eller
|
|
b)
|
anmode om de krævede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, inden kryptoaktiverne stilles til rådighed for ordremodtageren.
|
|
|
Artikel 17 2
|
2. Hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester gentagne gange undlader at forelægge de påkrævede oplysninger om ordregiveren eller ordremodtageren, skal ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester:
|
a)
|
træffe foranstaltninger, som i første omgang kan omfatte udsendelse af advarsler og fastsættelse af frister inden der skrides til afvisning, begrænsning eller afbrydelse i overensstemmelse med litra b), hvis de krævede oplysninger fortsat ikke er leveret, eller
|
|
b)
|
direkte afvise enhver fremtidig overførsel af kryptoaktiver til eller fra eller begrænse eller afbryde sine forretningsforbindelser med denne udbyder af kryptoaktivtjenester.
|
Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester indberetter denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den kompetente myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme overholdes.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|