+Článek 29 Zvláštní ustanovení
---+Článek 29 a)
---+Článek 29 b)
---+Článek 29 c)
---+Článek 29 d)

Článek 29 Zvláštní ustanovení

Členské státy zajistí, aby jejich správní sankce a opatření zahrnovaly alespoň sankce a opatření stanovené v čl. 59 odst. 2 a 3 směrnice (EU) 2015/849 v případě následujících porušení tohoto nařízení:

1. Přehled

,
Článek 29 a)

poskytovatel platebních služeb opakovaně nebo systematicky porušil článek 4, 5 nebo 6 tím, že nedoprovodil převod peněžních prostředků požadovanými informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků, nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy opakovaně nebo systematicky porušil článek 14 nebo 15 tím, že nedoprovodil převod kryptoaktiv požadovanými informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv;
Článek 29 b)

poskytovatel platebních služeb nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy opakovaně, systematicky nebo závažným způsobem porušil článek 26 tím, že neuchovával záznamy;
Článek 29 c)

poskytovatel platebních služeb porušil článek 8 nebo 12 tím, že nezavedl účinné postupy založené na posouzení rizik, nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušil článek 17 tím, že nezavedl účinné postupy založené na posouzení rizik;
Článek 29 d)

zprostředkující poskytovatel platebních služeb závažným způsobem nedodržel článek 11 nebo 12, nebo zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy nedodržel článek 19, 20 nebo 21.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.