+Článok 29 Osobitné ustanovenia
---+Článok 29 a)
---+Článok 29 b)
---+Článok 29 c)
---+Článok 29 d)

Článok 29 Osobitné ustanovenia

Členské štáty zabezpečia, aby ich administratívne sankcie a opatrenia zahŕňali aspoň tie sankcie a opatrenia, ktoré sú stanovené v článku 59 ods. 2 a 3 smernice (EÚ) 2015/849, a to v prípade týchto porušení tohto nariadenia:

1. Prehľad

,
Článok 29 a)

poskytovateľ platobných služieb opakovane alebo systematicky neuvádza pri prevode finančných prostriedkov požadované údaje o platiteľovi alebo príjemcovi, a to v rozpore s článkom 4, 5 alebo 6, alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív opakovane alebo systematicky neuvádza pri prevode kryptoaktív požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi, a to v rozpore s článkom 14 alebo 15;
Článok 29 b)

poskytovateľ platobných služieb alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív opakovane, systematicky alebo závažným spôsobom neuchováva záznamy, a to v rozpore s článkom 26;
Článok 29 c)

poskytovateľ platobných služieb nevykonáva účinné postupy založené na hodnotení rizika, a to v rozpore s článkom 8 alebo 12, alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív nevykonáva účinné postupy založené na hodnotení rizika, a to v rozpore s článkom 17;
Článok 29 d)

závažné porušenie článku 11 alebo 12 zo strany sprostredkovateľa platobných služieb alebo závažné porušenie článku 19, 20 alebo 21 zo strany sprostredkovateľa služieb kryptoaktív.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.