+Článek 39 Poskytování informací povinným osobám
---+Článek 39 1
---+Článek 39 2
---+Článek 39 3
---+Článek 39 4

Článek 39 Poskytování informací povinným osobám

1. Přehled

,
Článek 39 1

1.   Členské státy zajistí, aby orgány dozoru zpřístupnily informace o praní peněz a financování terorismu povinným osobám, nad nimiž vykonávají dohled.
Článek 39 2

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat:

a)

posouzení rizik na úrovni Unie prováděné Komisí podle článku 7 a příslušná doporučení Komise vydaná na základě uvedeného článku;

b)

vnitrostátní nebo odvětvové posouzení rizik prováděné podle článku 8;

c)

příslušné obecné pokyny, doporučení a stanoviska, které vydal AMLA v souladu s články 54 a 55 nařízení (EU) 2024/1620;

d)

informace o třetích zemích identifikovaných podle kapitoly III oddílu 2 nařízení (EU) 2024/1624;

e)

veškeré pokyny a zprávy vyhotovené AMLA, jinými orgány dozoru a případně orgánem veřejné moci, který vykonává dozor nad orgány stavovské samosprávy, finančními zpravodajskými jednotkami či jinými příslušnými orgány nebo mezinárodními organizacemi a tvůrci standardů s ohledem na způsoby praní peněz a financování terorismu, jež se mohou vztahovat na dané odvětví, a údaje, které mohou usnadnit identifikaci transakcí nebo činností, u nichž hrozí, že souvisejí s praním peněz a financováním terorismu v dotyčném odvětví, jakož i pokyny o povinnostech povinných osob ve vztahu k cíleným finančním sankcím.
Článek 39 3

3.   Členské státy zajistí, aby orgány dozoru podle potřeby prováděly informační činnosti s cílem informovat povinné osoby, nad nimiž vykonávají dohled, o jejich povinnostech.
Článek 39 4

4.   Členské státy zajistí, aby orgány dozoru neprodleně zpřístupnily povinným osobám, nad nimiž vykonávají dohled, informace o osobách nebo subjektech označených ve vztahu k cíleným finančním sankcím a finančním sankcím OSN.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy