+Článek 13 3.

Článek 13 3.

Pokud se v členském státě žádná úvěrová instituce, finanční instituce nebo skupina úvěrových institucí nebo finančních institucí, která v něm je usazena, povolena nebo registrována nebo v něm má dceřinou společnost a jejíž rizikový profil je klasifikován jako vysoký, nepovažuje za vybranou povinnou osobu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, provede orgán v tomto členském státě další proces výběru na základě metodiky uvedené v čl. 12 odst. 7 písm. b).

Po dodatečném procesu výběru se úvěrová instituce, finanční instituce nebo skupina úvěrových institucí nebo finančních institucí usazená nebo registrovaná v uvedeném členském státě, jejíž rizikový profil je klasifikován jako vysoký, považuje za vybranou povinnou osobu.

Pokud má několik úvěrových institucí, finančních institucí nebo skupin úvěrových institucí nebo finančních institucí v daném členském státě rizikový profil, který je klasifikován jako vysoký, považuje se za vybranou povinnou osobu subjekt působící v nejvyšším počtu členských států, ať už prostřednictvím provozoven, nebo v rámci volného pohybu služeb. Pokud několik úvěrových institucí, finančních institucí nebo skupin úvěrových institucí nebo finančních institucí působí ve stejném počtu členských států, považuje se za vybranou povinnou osobu subjekt, který má v posledním účetním období v celkovém objemu transakcí nejvyšší podíl transakcí se třetími zeměmi.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy