45. Institutterne bør have etableret interne processer til at sikre, at oplysninger, der indhentes …

Institutterne bør have etableret interne processer til at sikre, at oplysninger, der indhentes til brug for vurderinger af kreditværdighed, f.eks. de oplysninger, der er anført i disse retningslinjers afsnit 5.1 og bilag 2, også lægges til grund for deres processer i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.