45. Die Institute sollten über interne Prozesse verfügen, die gewährleisten, dass die für Zwecke …

Die Institute sollten über interne Prozesse verfügen, die gewährleisten, dass die für Zwecke der Kreditwürdigkeitsprüfung eingeholten Informationen, wie sie z. B. in Abschnitt 5.1 und in Anhang 2 der vorliegenden Leitlinien aufgeführt sind, auch bei ihren Prozessen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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