+Artikel 19a
---+Artikel 19a 1.
---+Artikel 19a 2.

Artikel 19a

1. Oversigt

,
Artikel 19a 1.

Medlemsstaterne pålægger udbydere af kryptoaktivtjenester at identificere og vurdere risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med overførsler af kryptoaktiver, der er rettet mod eller stammer fra en selvhostet adresse. Udbydere af kryptoaktivtjenester indfører med henblik herpå interne politikker, procedurer og kontroller. Medlemsstaterne pålægger udbydere af kryptoaktivtjenester at træffe begrænsende foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til de identificerede risici. Disse begrænsende foranstaltninger skal omfatte en eller flere af følgende:

a) 

indførelse af risikobaserede foranstaltninger, der skal identificere og kontrollere identiteten af ordregiveren eller ordremodtageren af en overførsel til eller fra en selvhostet adresse eller en sådan ordregivers eller ordremodtagers reelle ejer, herunder gennem anvendelse af tredjeparter

b) 

krav om yderligere oplysninger om de overførte kryptoaktivers oprindelse og bestemmelsessted

c) 

gennemførelse af øget løbende overvågning af disse transaktioner

d) 

enhver anden foranstaltning til begrænsning og styring af risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt risikoen for manglende gennemførelse og unddragelse af målrettede finansielle sanktioner og målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med finansiering af spredning.
Artikel 19a 2.
Senest den 30. december 2024 udsteder EBA retningslinjer med henblik på at præcisere de i denne artikel omhandlede foranstaltninger, herunder kriterierne og formerne for identifikation og kontrol af identiteten af ordregiveren eller ordremodtageren af en overførsel til eller fra en selvhostet adresse, navnlig gennem anvendelse af tredjeparter, under hensyntagen til den seneste teknologiske udvikling.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.