2. Undlader en betalingstjenesteudbyder gentagne gange at levere de krævede oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren, skal mellembetalingsformidleren:
|
a)
|
træffe foranstaltninger, som i første omgang kan omfatte udsendelse af advarsler og fastsættelse af frister inden der skrides til afvisning, begrænsning eller afbrydelse i overensstemmelse med litra b), hvis de krævede oplysninger fortsat ikke er leveret, eller
|
|
b)
|
direkte afvise enhver fremtidig pengeoverførsel fra denne betalingstjenesteudbyder eller begrænse eller afbryde sine forretningsforbindelser med denne betalingstjenesteudbyder.
|
Mellembetalingsformidleren indberetter denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den kompetente myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme overholdes.