73. Inden der træffes afgørelse om at afbryde en forretningsforbindelse, navnlig hvis den …

Inden der træffes afgørelse om at afbryde en forretningsforbindelse, navnlig hvis den forudgående PSP, IPSP, CASP eller ICASP i overførselskæden er en respondentmodpart fra et tredjeland, bør PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er overveje, om risikoen kan styres på andre måder, herunder ex ante gennem anvendelsen af skærpede kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv (EU) 2015/849.

4.7.2. Indberetning til den kompetente myndighed af PSP'er, CASP'er, IPSP'er eller ICASP'er, der gentagne gange har undladt at levere de påkrævede oplysninger, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

• Artikel 8 2
• Artikel 12 2
• Artikel 17 2
• Artikel 21 2

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.