+Bilag I — Registreringsskabeloner
|
Bilag I — Registreringsskabeloner
[denne skabelon bør anvendes ved registrering af selskaber med grænseoverskridende virksomheder, der er godkendt i din medlemsstat, og som har grænseoverskridende virksomheder i andre medlemsstater] | Selskabets navn Selskabstype ML/TF-risikoklassificering | | Identifikator juridiske enheder, det | for Medlemsstat tredjeland, hvis selskab er relevant grænseoverskridende virksomhed | eller et Type af Kræver selskabet hvor et grænseoverskridende et AML/CFT-driver en virksomhed kollegium? |
[denne skabelon bør anvendes ved registrering af grænseoverskridende virksomheder, der opererer i medlemsstaten, af et selskab, der er etableret i en anden medlemsstat] | Navnet på den Selskabstype ML/TF-grænseoverskridende risikoklassificering af virksomhed, der den opererer i grænseoverskridende medlemsstaten virksomhed | Identifikator for juridiske enheder, hvis det relevant | | Medlemsstat, hvor hovedkontoret er er beliggende | Hvordan Kræver den EU- Såfremt der kræves selskabet driver grænseoverskridende et AML/CFT-virksomhed i din virksomhed et kollegium, medlemsstat AML/CFT-kollegium? registreres den (filial, ledende datterselskab tilsynsmyndigheds osv.) navn og beliggenhed | | [denne skabelon bør anvendes ved registrering af EU-virksomheder | af tredjelandsvirksomheder, | | som | driver virksomhed i medlemsstaten.] | | EU- Selskabst ML/TF- Identifika Navn på virksomh ype risikoklas tor for tredjelan edens sificering juridiske dsvirkso navn af EU- enheder, mheden virksomh hvis det eden er relevant | Land, hvor tredjelan dsvirkso mhedens hovedkon tor er beliggend e | | Hvordan Andre EU-EU- virksomh virksomh eder med eden relation driver til den virksomh samme ed i din tredjelan medlems dsvirkso stat (filial, mhed dattersels kab osv.) | Samlet Niveauet Kræver Såfremt der kræves værdi af af ML/TF- EU- et AML/CFT-aktiverne risiko virksomh kollegium, i den EU- forbunde eden, der registreres den virksomh t med EU- opererer ledende ed, der virksomh i din tilsynsmyndigheds opererer i eden i din medlems navn og din medlems stat, et beliggenhed medlems stat AML/CFT stat - kollegiu m? |
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|