+KAPITEL I OPRETTELSE, RETLIG STATUS OG DEFINITIONER
---+Artikel 1
------+Artikel 1 1.
------+Artikel 1 2.
------+Artikel 1 3.
---+Artikel 2
---+Artikel 3
------+Artikel 3 1.
------+Artikel 3 2.
------+Artikel 3 3.
---+Artikel 4
|
KAPITEL I OPRETTELSE, RETLIG STATUS OG DEFINITIONER
KAPITEL I OPRETTELSE, RETLIG STATUS OG DEFINITIONER
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 1
|
|
|
Artikel 2
|
Artikel 2
1.
I denne forordning anvendes foruden de definitioner, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) 2024/1624 og artikel 2 i direktiv (EU) 2024/1640, følgende definitioner:
1)
»udvalgt forpligtet enhed«: et kreditinstitut, et finansieringsinstitut eller en koncern af kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter på det højeste konsolideringsniveau i Unionen, i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder, som er under direkte tilsyn af myndigheden i henhold til artikel 13
2)
»ikkeudvalgt forpligtet enhed«: et kreditinstitut, et finansieringsinstitut eller en koncern af kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter på det højeste konsolideringsniveau i Unionen, i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder, bortset fra en udvalgt forpligtet enhed
3)
»AML/CFT-tilsynssystem«: myndigheden og tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne
4)
»ikkeAML/CFT-myndighed«:
a)
en kompetent myndighed som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 40), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (
1
)
b)
den Europæiske Centralbank (ECB), når den udfører de opgaver, den er blevet pålagt ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013
c)
en afviklingsmyndighed udpeget i henhold til artikel 3 i direktiv 2014/59/EU
d)
en udpeget myndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i direktiv 2014/49/EU
e)
en kompetent myndighed som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 35, i forordning (EU) 2023/1114.
|
|
Artikel 3
|
|
|
Artikel 4
|
Artikel 4
Myndigheden har hjemsted i Frankfurt am Main, Tyskland.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|