+I LUKU PERUSTAMINEN, OIKEUDELLINEN ASEMA JA MÄÄRITELMÄT
---+1 artikla
------+1 artikla 1.
------+1 artikla 2.
------+1 artikla 3.
---+2 artikla
---+3 artikla
------+3 artikla 1.
------+3 artikla 2.
------+3 artikla 3.
---+4 artikla

I LUKU PERUSTAMINEN, OIKEUDELLINEN ASEMA JA MÄÄRITELMÄT

I LUKU PERUSTAMINEN, OIKEUDELLINEN ASEMA JA MÄÄRITELMÄT

1. Yleiskatsaus

,
1 artikla
2 artikla

2 artikla

Määritelmät

1.  

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklassa ja direktiivin (EU) 2024/1640 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1) 

”valitulla ilmoitusvelvollisella” tarkoitetaan 13 artiklan nojalla rahanpesuntorjuntaviranomaisen suorassa valvonnassa olevaa luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia unionin korkeimmalla konsolidointitasolla sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti;

2) 

”muulla kuin valitulla ilmoitusvelvollisella” tarkoitetaan sellaista luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia unionin korkeimmalla konsolidointitasolla sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti, joka on muu kuin valittu ilmoitusvelvollinen;

3) 

”rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmällä” tarkoitetaan rahanpesuntorjuntaviranomaista ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia;

4) 

”muulla kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisella” tarkoitetaan

a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 40 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;

b) 

Euroopan keskuspankkia (EKP) sen suorittaessa asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 sille määrättyjä tehtäviä;

c) 

direktiivin 2014/59/EU 3 artiklan mukaisesti nimettyä kriisinratkaisuviranomaista;

d) 

direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyä nimettyä viranomaista.

e) 

asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista.
3 artikla
4 artikla

4 artikla

Kotipaikka

Rahanpesuntorjuntaviranomaisen kotipaikka on Frankfurt am Main, Saksa.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit