|
+Artikel 34 3. |
Artikel 34 3.Selvregulerende organer, der er udpeget af medlemsstaterne, offentliggør en årlig rapport med oplysninger om følgende:
a)
foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 58, 59 og 60
b)
antallet af modtagne indberetninger om overtrædelser som omhandlet i artikel 61, hvis det er relevant
c)
antallet af rapporter, der blev modtaget af det selvregulerende organ som omhandlet i stk. 1 og antallet af rapporter, som det selvregulerende organ har fremsendt til FIU'en, hvor det er relevant
d)
hvor det er nødvendigt, antal og beskrivelse af foranstaltninger, der er gennemført i medfør af artikel 47 og 48 med henblik på at overvåge, at de forpligtede enheder overholder deres forpligtelser i henhold til:
i)
artikel 10-24 (kundekendskabskrav)
ii)
artikel 33, 34 og 35 (indberetning af mistænkelige transaktioner)
iii)
artikel 40 (opbevaring af registreringer) og
iv)
artikel 45 og 46 (interne kontroller). 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|