43. Τα ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τον …

Τα ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σε τακτική βάση και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις υπηρεσίες και τα μέλη του προσωπικού που είναι επιφορτισμένα με την ενημέρωση συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους σε αυτό το πλαίσιο. 4.3.1 Πολιτικές και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.