43. As instituições devem rever regularmente as políticas e procedimentos em matéria de risco de …

As instituições devem rever regularmente as políticas e procedimentos em matéria de risco de crédito e, para esse efeito, devem identificar claramente as funções e os membros do pessoal encarregados de manter atualizadas políticas e procedimentos específicos, bem como as respetivas funções e responsabilidades a este respeito.

4.3.1 Políticas e procedimentos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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