136. Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 της οδηγίας 2015/849 (AMLD), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει …

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 της οδηγίας 2015/849 (AMLD), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν ότι τα έγγραφα της αίτησης προβλέπουν τον προσδιορισμό του μέλους του διοικητικού οργάνου που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

10.2.2 Αξιολόγηση καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.