136. A norma dell’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (direttiva …

A norma dell’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (direttiva antiriciclaggio), le autorità competenti dovrebbero altresì verificare che i documenti della domanda prevedano l’identificazione del membro dell’organo con funzioni di gestione responsabile dell’attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti AML/CTF.

9.2.2 Valutazione dell’idoneità dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.