23. Οι επόπτες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της …

Οι επόπτες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προς:

• α) τις αρχές προληπτικής εποπτείας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του ιδρύματος στο κράτος μέλος στο οποίο αυτό είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί και
• β) την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, εάν το ίδρυμα ανήκει σε διασυνοριακό όμιλο ή, στην περίπτωση ενός μεμονωμένου ιδρύματος με υποκαταστήματα σε άλλα κράτη μέλη, στην αρχή προληπτικής εποπτείας της κεντρικής διοίκησης.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.