+23. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

23. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să furnizeze informațiile relevante:

  • a) autorităților de supraveghere prudențială responsabile de supravegherea instituției din statul membru în care este stabilită instituția sau în care aceasta urmează să fie stabilită și
  • b) autorității responsabile cu supravegherea pe bază consolidată, în cazul în care instituția aparține unui grup transfrontalier, sau, în cazul unei instituții unice cu sucursale în alte state membre, autorității de supraveghere prudențială a sediului central.

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.