+Άρθρο 23 1

Άρθρο 23 1

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ παρέχουν στους εποπτικούς φορείς, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές για τους σκοπούς της εποπτείας σύμφωνα με το κεφάλαιο IV, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον πληροφοριών σχετικά με:

α)

την ποιότητα και την ποσότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες·

β)

την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των απαντήσεων που παρέχουν οι υπόχρεες οντότητες σε αιτήματα ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624·

γ)

συναφή αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, καθώς και κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με τάσεις και μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών, διασυνοριακών και αναδυόμενων κινδύνων.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.