+23 artikla 1

23 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset antavat valvojille oma-aloitteisesti tai pyynnöstä tietoja, joilla voi olla merkitystä IV luvun mukaisen valvonnan kannalta, mukaan lukien vähintään seuraavat tiedot:

a)

ilmoitusvelvollisten toimittamien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten laatu ja määrä;

b)

ilmoitusvelvollisten rahanpesun selvittelykeskusten pyyntöihin asetuksen (EU) 2024/1624 69 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti antamien vastausten laatu ja oikea-aikaisuus;

c)

tämän direktiivin 19 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyjen strategisten analyysien asiaankuuluvat tulokset sekä kaikki asiaankuuluvat tiedot rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen suuntauksista ja menetelmistä, mukaan lukien maantieteelliset, rajatylittävät ja kehittymässä olevat riskit.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.