+Άρθρο 59 2

Άρθρο 59 2

2.   Στις ακόλουθες περιπτώσεις, προσδιορίζονται μόνο η κατηγορία των δικαιούχων και τα χαρακτηριστικά της:

α)

συνταξιοδοτικά καθεστώτα εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·

β)

καθεστώτα οικονομικής ιδιοκτησίας ή συμμετοχής των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη, κατόπιν κατάλληλης εκτίμησης κινδύνου, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος κατάχρησης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

γ)

νομικές οντότητες παρεμφερείς με ρητά εμπιστεύματα δυνάμει του άρθρου 57, ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερή νομικά μορφώματα δυνάμει του άρθρου 58, υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

η νομική οντότητα, το ρητό εμπίστευμα ή το παρεμφερές νομικό μόρφωμα έχει συσταθεί για μη κερδοσκοπικό ή φιλανθρωπικό σκοπό· και

ii)

κατόπιν κατάλληλης εκτίμησης κινδύνου, τα κράτη μέλη έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατηγορία νομικής οντότητας, το ρητό εμπίστευμα ή το παρεμφερές νομικό μόρφωμα διατρέχει χαμηλό κίνδυνο κατάχρησης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.