2. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραλείπει κατ’ επανάληψη να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, τότε ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων:
|
α)
|
λαμβάνει μέτρα, τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, προτού προβεί σε απόρριψη, περιορισμό ή τερματισμό σύμφωνα με το στοιχείο β) αν τα απαιτούμενα στοιχεία εξακολουθούν να μην παρέχονται· ή
|
|
β)
|
απορρίπτει άμεσα οποιεσδήποτε μελλοντικές μεταφορές κρυπτοστοιχείων προς ή από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή περιορίζει ή διακόπτει την επιχειρηματική σχέση του μαζί του.
|
Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αναφέρει την εν λόγω παράλειψη, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν, στην αρχή που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.