73. Προτού λάβει την απόφαση να τερματίσει μια επιχειρηματική σχέση, ιδίως στην περίπτωση όπου ο …

Προτού λάβει την απόφαση να τερματίσει μια επιχειρηματική σχέση, ιδίως στην περίπτωση όπου ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP που προηγείται στην αλυσίδα μεταφοράς είναι αντισυμβαλλόμενος πελάτης από τρίτη χώρα, ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP θα πρέπει να εξετάζει αν μπορεί να γίνει διαχείριση του κινδύνου με άλλους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της εκ των προτέρων εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

4.7.2. Αναφορά κατ’ επανάληψη παράλειψης των ΠΥΠ, CASP, ΕΠΥΠ ή ICASP στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 8 2
• Άρθρο 12 2
• Άρθρο 17 2
• Άρθρο 21 2

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.