+Άρθρο 11 Γενικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς και τις υπόχρεες οντότητες
---+Άρθρο 11 1
---+Άρθρο 11 2
---+Άρθρο 11 3
---+Άρθρο 11 4
---+Άρθρο 11 5

Άρθρο 11 Γενικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς και τις υπόχρεες οντότητες

1. Επισκόπηση

,
Τίτλος Κανονισμός
Άρθρο 11 1

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν άμεση, απρόσκοπτη, απευθείας και ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα του άρθρου 10, χωρίς να ειδοποιείται η σχετική νομική οντότητα ή το σχετικό νομικό μόρφωμα.

Άρθρο 11 2

2.   Η πρόσβαση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται:

α)

σε αρμόδιες αρχές·

β)

σε αυτορρυθμιζόμενους φορείς κατά την εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 37·

γ)

σε φορολογικές αρχές·

δ)

σε εθνικές αρχές με καθορισμένες αρμοδιότητες για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης που προσδιορίζονται βάσει των σχετικών κανονισμών του Συμβουλίου, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 215 της ΣΛΕΕ·

ε)

στην ΑΚΝΕΠΑΔ για τους σκοπούς των κοινών αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620·

στ)

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

ζ)

στην OLAF·

η)

στην Ευρωπόλ και τη Eurojust, όταν παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 11 3

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, οι υπόχρεες οντότητες έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 11 4

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καθιστούν διαθέσιμες στις υπόχρεες οντότητες τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους τις οποίες τηρούν στα κεντρικά μητρώα τους με την καταβολή τέλους, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την κάλυψη του κόστους διασφάλισης της ποιότητας των πληροφοριών που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα και διάθεσης των πληροφοριών. Τα εν λόγω τέλη καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να μην υπονομεύεται η αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα.

Άρθρο 11 5

5.   Έως τις 10 Οκτωβρίου 2026, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών και αυτορρυθμιζόμενων φορέων και τις κατηγορίες των υπόχρεων οντοτήτων στις οποίες χορηγήθηκε πρόσβαση στα κεντρικά μητρώα και το είδος των πληροφοριών που διατίθενται στις υπόχρεες οντότητες. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την εν λόγω κοινοποίηση όταν υπάρχουν αλλαγές στον κατάλογο των αρμόδιων αρχών ή κατηγοριών υπόχρεων οντοτήτων ή στον βαθμό πρόσβασης που χορηγείται στις υπόχρεες οντότητες. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε αυτήν.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή Απαίτηση