+11 artikla Yleiset säännöt toimivaltaisten viranomaisten, itsesääntelyelinten ja ilmoitusvelvollisten pääsystä tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin rekistereihin
---+11 artikla 1
---+11 artikla 2
---+11 artikla 3
---+11 artikla 4
---+11 artikla 5

11 artikla Yleiset säännöt toimivaltaisten viranomaisten, itsesääntelyelinten ja ilmoitusvelvollisten pääsystä tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin rekistereihin

1. Yleiskatsaus

,
11 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön, suodattamaton, suora ja vapaa pääsy kaikkiin 10 artiklassa tarkoitetuissa yhteenliitetyissä keskitetyissä rekistereissä oleviin tietoihin asianomaista oikeushenkilöä tai oikeudellista järjestelyä varoittamatta.
11 artikla 2

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pääsy myönnetään seuraaville:

a)

toimivaltaiset viranomaiset;

b)

itsesääntelyelimet 37 artiklan mukaisia valvontatehtäviä suorittaessaan;

c)

veroviranomaiset;

d)

kansalliset viranomaiset, joille on osoitettu vastuu SEUT 215 artiklan nojalla annetuissa asiaankuuluvissa neuvoston asetuksissa yksilöityjen unionin rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta;

e)

rahanpesuntorjuntaviranomainen tämän direktiivin 32 artiklan ja asetuksen (EU) 2024/1620 40 artiklan nojalla tehtäviä yhteisiä analyyseja varten;

f)

EPPO;

g)

OLAF;

h)

Europol ja Eurojust, kun ne antavat operatiivista tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
11 artikla 3

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitusvelvollisilla on niiden suorittaessa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä asetuksen (EU) 2024/1624 III luvun mukaisesti mahdollisuus päästä hyvissä ajoin tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitetuissa yhteenliitetyissä keskitetyissä rekistereissä oleviin tietoihin.
11 artikla 4

4.   Jäsenvaltiot voivat päättää asettaa keskitetyissä rekistereissään olevat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ilmoitusvelvollisten saataville maksua vastaan; maksu on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä keskitetyissä rekistereissä olevien tietojen laadun varmistamisesta ja tietojen saataville asettamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Nämä maksut on vahvistettava siten, että ne eivät vaaranna keskitetyissä rekistereissä olevien tietojen tosiasiallista saatavuutta.
11 artikla 5

5.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2026 luettelo toimivaltaisista viranomaisista ja itsesääntelyelimistä sekä ilmoitusvelvollisten ryhmistä, joille on myönnetty pääsy keskitettyihin rekistereihin, sekä ilmoitusvelvollisten käytettävissä olevien tietojen tyypistä. Jäsenvaltioiden on päivitettävä kyseistä tiedoksiantoa, kun toimivaltaisten viranomaisten tai ilmoitusvelvollisten ryhmien luettelossa tai ilmoitusvelvollisten saatavilla olevien tietojen laajuudessa tapahtuu muutoksia. Komissio asettaa toimivaltaisten viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten pääsyä rekistereihin koskevat tiedot ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset muiden jäsenvaltioiden saataville.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit