+Άρθρο 30 2.
|
Άρθρο 30 2.
Οι αξιολογήσεις διενεργούνται από το προσωπικό της Αρχής και, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για συμμετοχή, από το προσωπικό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που δεν υπόκεινται σε επανεξέταση, σε εθελοντική βάση. Όπου αρμόζει, στις αξιολογήσεις λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις αξιολογήσεις μπορεί επίσης να λαμβάνουν δεόντως υπόψη οι πληροφορίες που ορίζονται στην κεντρική βάση δεδομένων ΚΞΧ/ΧΤ που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 11.
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|