GwG - Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

1. Overview

GwG - Inhaltsübersicht

Abschnitt 1Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz§ 1Begriffsbestimmungen§ 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung§ 3Wirtschaftlich Berechtigter§ 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

Abschnitt 2Risikomanagement

§ 4Risikomanagement§ 5Risikoanalyse§ 6Interne Sicherungsmaßnahmen§ 7Geldwäschebeauftragter§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht§ 9Gruppenweite Pflichten

Abschnitt 3Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten§ 11Identifizierung, Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung§ 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete§ 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet§ 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

Abschnitt 4Transparenzregister

§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle§ 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten§ 19aAngaben zu Immobilien§ 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien§ 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen§ 20aAutomatische Eintragung für Vereine§ 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen§ 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle§ 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien§ 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung§ 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung§ 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung§ 26aAbruf durch bestimmte Behörden

Abschnitt 5Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

§ 27Zentrale Meldestelle§ 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit§ 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen§ 30Analyse von Meldungen und Informationen§ 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung§ 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen§ 32aDatenübermittlung an Europol§ 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union§ 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund§ 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien§ 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind§ 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung§ 39Errichtungsanordnung§ 40Sofortmaßnahmen§ 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden§ 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Abschnitt 6Pflichten im Zusammenhang<BR /> mit Meldungen von Sachverhalten

§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung§ 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden§ 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung§ 46Durchführung von Transaktionen§ 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung§ 48Freistellung von der Verantwortlichkeit§ 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten

Abschnitt 7Aufsicht, Zusammenarbeit,<BR /> Bußgeldvorschriften, Datenschutz

§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde§ 51Aufsicht; Verordnungsermächtigung§ 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden§ 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung§ 53Hinweise auf Verstöße§ 54Verschwiegenheitspflicht§ 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden§ 56Bußgeldvorschriften§ 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen§ 58(weggefallen)§ 59Übergangsregelung

Anlage 1Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

GwG - Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz

GwG - Abschnitt 2 - Risikomanagement

GwG - Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

GwG - Abschnitt 4 - Transparenzregister

GwG - Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

GwG - Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten

GwG - Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz

1.1 References

1.2 Identified Requirements

1.3 Related Standards

2. Identified Requirements

Requirements
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3. Related Standards

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